Ez része egy jogszabályjavaslati csomagnak, amelynek célja a
szabályok megerősítése és ezzel együtt a terrorizmus
finanszírozása elleni fellépés – írta az Euronews.
"A piszkos pénz története mögött olyan szörnyű
bűncselekmények állnak, amelyek szörnyűek az állampolgárok, a
társadalom, a családok és a közösségek számára. Ezért a
pénzmosás kezelése a bűnüldözés középpontjában áll.
Lényegében megvizsgáltuk a hiányosságokat szabályozási
keretrendszerünket, és azt mondtuk, hogy elég" - indokolta a
döntést Maireas McGuinnes, a pénzügyi szolgáltatások európai
uniós biztosa.
A pénzmosás elleni csomagnak a következők a kulcselemei:
- egy ügynökség létrehozása, amely felügyeli a határokon átnyúló pénzügyi tevékenységeket és bírság kiszabására jogosult,
- ellenőrzik a kriptovaluta szolgáltatókat,
- a készpénzes befizetések felső határa 10 000 euró lesz.
Azok az országok, amelyek nem fogadták el megfelelően a meglévő irányelveket, most kötelesek lesznek alkalmazni a szabályokat. Ez kulcsfontosságú tényező a fiaskó elkerülése érdekében... - mondja Eero Heinäluoma, az Európai Parlament költségvetési bizottságának tagja."Még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek nem fogadták el
a negyedik és ötödik irányelvet, valamint a pénzmosás elleni
irányelvet. Tehát biztosnak kell lennünk abban, hogy ugyanazok a
szabályaink és mindenhol ugyanakkora esélye van a lebukásnak, ha
egyik országból a másikba bűnözésből származó pénzt
utalnak" - mondja a finn képviselő.
Az idő fontos tényező. Azért is, mert az EU éves GDP-jéből több mint 150 milliárd euró érintett gyanús pénzügyi tevékenységekben. Az új jogszabálynak 2024 után már működnie kell, feltéve, hogy zöld utat kap a tagállamoktól és az Európai Parlamenttől.
