Az MTI tudósítása szerint, az ET-bizottság 2020-as éves
jelentésben megállapította: a tagállamok mérsékelt
hatékonyságot mutatnak a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása elleni küzdelemben.
Arra hívták fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány alatt a
bűnözők az internet segítségével új módszereket találtak a
pénzügyi rendszerrel való visszaélésre a csalárd befektetéseken
keresztül a hamis gyógyszerek értékesítésén át a
közegészségügyet is érintő közbeszerzések kihasználásáig.
Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, a Monevyal elnöke elmondta, a tagországok a koronavírus-járvány ellenére is folytatták jogi és intézményi kereteik fejlesztését a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében. Ugyanakkor a további erőfeszítések elengedhetetlenek ahhoz, hogy biztosítsák e keretek hatékonyságát a bűncselekmények és a terrortámadások finanszírozására törekvő bűnözők elleni küzdelem sikeréért.
A jelentéstevők pozitív fejleményként említették, hogy az
illetékes nemzeti hatóságok közötti nemzetközi együttműködés
sokat javult a kölcsönös jogi segítségnyújtás és
információcsere révén. A bűnesetek kivizsgálása folyamatának
hatékonyság azonban gyenge, a terhelő ítéletek száma alacsony.
Igaz ez a terrorizmussal összefüggésben elkövetett
bűncselekmények és a fegyverbirtoklás szankcionálására is -
tették hozzá.
