A jogszabály - a pénzmosás elleni európai uniós irányelveket
átültetve - tényleges tulajdonosi nyilvántartást hoz létre,
aminek működése a fizetési számlát vezető pénzforgalmi
szolgáltatók adatszolgáltatásán alapul majd. A nyilvántartások
felállításának és működtetésének felelőse a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal, mint nyilvántartó hatóság – tájékoztatott az
MTI.
A tényleges tulajdonosi nyilvántartásba adatszolgáltatásra
kötelezett minden, Magyarországon bejegyzett, illetve
nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet és civil szervezet; a
bizalmi vagyonkezelési jogviszony esetén a bizalmi vagyonkezelő;
valamint azok a részben állami tulajdonú szervezetek, amelyek
legalább 25 százalékban nem állami tulajdoni hányaddal
rendelkeznek.
Nem tartoznak a törvény hatálya alá ugyanakkor
- a pártok,
- a szakszervezetek és
- a kölcsönös biztosító egyesületek,
- a közalapítványok és
- a pártalapítványok, valamint
- a szabályozott
piacon jegyzett azon részvénytársaságok és európai
részvénytársaságok, amelyekre a közösségi jogi szabályozással
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban
lévő közzétételi követelmények vonatkoznak.
A számlavezetőknek és a széfszolgáltatóknak június 6-ig kell a szükséges adatokat átadnia a nyilvántartó szervnek.
