Mindenki
A tényleges tulajdonosi nyilvántartással kapcsolatos
adatszolgáltatásra kötelezett egyebek mellett minden,
Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett gazdálkodó
szervezet, civil szervezet; a bizalmi vagyonkezelési jogviszony
esetén a bizalmi vagyonkezelő; valamint azok a részben állami
tulajdonú szervezetek, amelyek legalább 25% nem állami tulajdoni
hányaddal rendelkeznek – sorolta a Portfolio.
A NAV gyűjti, a bankok is oda továbbítanak adatokat
A tényleges tulajdonosok központi nyilvántartását a NAV
működteti, ahová a számlevezető bankok továbbítják a
tényleges tulajdonosok adatait.
Mi az a TT index?
A nyilvántartásban az ügyfeleket egy 10 pontos megbízhatósági
index (ún. TT index) alapján értékelik, amelyen minden ügyfél
10 pontról indul. Az ügyfél TT indexe az állami hatóságok és
más szolgáltatók bejelentése alapján csökkenhet. Amennyiben az
ügyfél TT-indexe 8 pont alá süllyed, akkor az ügyfél
megjelölése “bizonytalan” míg 6 pont alatt “megbízhatatlan”
jelzést eredményez, azonban mind két esetben lehetőség van az
adatok módosítására és a megbízható státusz visszaszerzésére.
Ügyvédek is kötelesek lesznek megtagadni
A TT index 6 pont alá csökkenésének szankciójaként 2022. július 1-től a Pénzmosási törvény hatálya alá tartozó valamennyi szolgáltató (beleértve az ügyvédeket, bankokat, székhely-szolgáltatókat stb.) köteles lesz megtagadni a 4,5 millió forintot meghaladó tranzakciókban való részvételt “megbízhatatlan” ügyféllel - ismertették.
