Az FATF saját norma- és eljárási
rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak
minősített országokról, és az egyes országok listára
kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún.
„public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra - jelzi a BÜK körlevele..
Az FATF 2017. június 23-án új „public statement”-eket adott ki, amelyek a szervezet honlapján ide kattintva olvashatóak
Az Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process pedig ide kattintva olvasható.
