Az ügyvédeket adócsalásban bűnrészesség és bűnszervezet alapításának gyanúja miatt körözik a német országos lap, a Süddeutsche Zeitung (SZ) és két regionális közszolgálati
médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher
Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoportjának értesülése
szerint .
A szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) 2017-ben ismeretlen
körülmények között megszerezte a több mint 200 ezer offshore
cég adatait tartalmazó adatbázist, amelynek alapján több száz
eljárást indítottak adózási szabályok megsértése miatt. Így
millió eurós nagyságrendben sikerült behajtani elmaradt adót, és
a hatóságok a csalásokban közreműködő ügyvédi iroda ellen is
nyomozást indítottak.
Az áttörést az irodához tartozó magánbank két német
igazgatója, a 2018-ban Franciaországban elfogott Dirk Bauer és a
Németországban a rendőrök által a testvére kertjében pihenés
közben meglepett Axel Gauster vallomása hozta meg. A két férfi
"kipakolt", bőségesen szolgáltattak adatokat
munkájukról, ügyfeleikről, a pénzmozgásokat elfedő
manővereikről és főnökeikről, Jürgen Mossackról és Ramón
Fonsecáról.
Valószínűleg mindketten Panamában vannak. Ügyvédi irodájukat
bezárták, és ugyan 2016-ban néhány hónapra előzetes
letartóztatásba kerültek és a helyi hatóságok látványos
eljárást indítottak ellenük, időközben lecsendesült a botrány.
A hagyományosan kevéssé szilárd panamai igazságszolgáltatási
rendszer viszonyainak megfelelően az eljárás kisiklott, és végül
nem a két befolyásos ügyvéd került börtönbe, hanem a legfőbb
ügyész és a nyomozást felügyelő ügyész veszítette el az
állását, a házkutatásokon lefoglalt iratok pedig
feldolgozatlanul hevernek egy raktárban.
Mindkét ügyvéd jómódban él Panamában, de mindketten csapdában
vannak a nagyjából Csehország méretű államban. Panama nem adja
ki állampolgárait, így a német állampolgárságának elveszítése
után már csak panamai állampolgársággal rendelkező Jürgen
Mossack és a közép-amerikai országban született Ramón Fonseca a
határokon belül biztonságban van, de letartóztatással kell
számolniuk, ha külföldre utaznak.
A Panama-iratok egy 2,6 terabájt nagyságú adatbázist alkotnak,
amelyet a sajtónak szivárogtattak ki. Feldolgozásukat az Oknyomozó
Újságírók Nemzetközi Konzorciumának (ICIJ) keretében kezdték
meg. Az ICIJ többször leszögezte, hogy az újságírói
függetlenség védelme érdekében az információkat nem osztja meg
állami szervekkel. A munka első eredményeit 2016 tavaszán kezdték
publikálni cikkekben, amelyek világszerte botrányokhoz, hatósági
eljárásokhoz vezettek. Kiderült számos híresség és politikus
érintettsége, például Sigmundur Gunnlaugsson izlandi kormányfőé,
aki belebukott a botrányba, akárcsak Navaz Saríf pakisztáni
miniszterelnök.
Mint köztudott: offshore gazdasági társasági forma önmagában nem
törvényellenes, de alkalmas lehet adókerülésre, vagyon,
jövedelem elrejtésére vagy tranzakciókban résztvevő személyek
vagy szervezetek leplezésére.
(Címfoto: Luis ACOSTA / AFP)
